《中华人民共和国反恐怖主义 法》,《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,现就加强义务机构反洗钱和 反恐怖融资工作有关事项通知如下: 一,加强客户身份识别管理 (一)客户身份核实要求 义务机构在识别客户身份时,应通过可靠和来源独立的证明文件,数据信息和资 料核实客户身份,了解客户建立,维持业务关系的目的及...
对于在高风险国家或地区设立的分支机构或附属机构,义务机构应当提高内部监督检查或审计的频率和强度,确保所属分支机构或附属机构严格履行反洗钱和反恐怖融资义务。 义务机构应当采取合理方式,关注其他国家或地区的反洗钱和反恐怖融资体系缺陷。上述“合理方式”应当参照《中国人民银行关于印发<金融机构洗钱和恐怖融资风险评估...
《中华人民共和国中国人民银行法》 等法律规定,现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通 知如下: 一,加强客户身份识别管理 (一)客户身份核实要求 义务机构在识别客户身份时,应通过可靠和来源独立的证明文件, 数据信息和资料核实客户身份,了解客户建立,维持业务关系的目的 及性质,并在适当情况下获取相关信息...
《中华人民共和国反恐怖主义法》,《中华人民共和国 中国人民银行法》等法律规定,现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如 下: 一,加强客户身份识别管理 (一)客户身份核实要求 义务机构在识别客户身份时,应通过可靠和来源独立的证明文件,数据信息和资料核实客户 身份,了解客户建立,维持业务关系的目的及...
《中华人民共 和国中国人民银行法》等法律规定,现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通 知如下: 一,加强客户身份识别管理 (一)客户身份核实要求 义务机构在识别客户身份时,应通过可靠和来源独立的证明文件,数据信息和资料核实 客户身份,了解客户建立,维持业务关系的目的及性质,并在适当情况下获取相关信息...
四、加强预付卡代理销售机构的风险管理 非银行支付机构委托销售合作机构代理销售预付卡时,应当在委托代理协议中明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责,将销售合作机构纳入自身的反洗钱和反恐怖融资体系,对销售合作机构遵守反洗钱和反恐怖融资义务的情况进行监督。非银行支付机构应当按照安全、准确、完整的原则,保存销售合作机构...
中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知 银办发〔2018〕130号 为进一步落实风险为本方法,提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和
为进一步落实风险为本方法,提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下: 一、加强客户身份识别管理 (一)客户身份核实要求 义务机...
《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,现就加强 义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下: 一,加强客户身份识别管理 (一)客户身份核实要求 义务机构在识别客户身份时,应通过可靠和来源独立的证明文件,数据信 息和资料核实客户身份,了解客户建立,维持业务关系的目的及性质,并在适 当情况下获取相关信息...
《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,现就加强义务机 构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下: 一,加强客户身份识别管理 (一)客户身份核实要求 义务机构在识别客户身份时,应通过可靠和来源独立的证明文件,数据信息 和资料核实客户身份,了解客户建立,维持业务关系的目的及性质,并在适当情 况下获取相关信...