第二条本规定所称的反洗钱信息,是指中国反洗钱监测分析中心数据库内的信息。 第三条最高人民检察院、公安部、国家安全部、监察部(以下简称查询部门)在办理涉嫌洗钱及相关犯罪案件时,如需核查有关交易主体的大额或可疑交易信息,可以向中国人民银行查询。 第四条查询部门查询反洗钱信息应当遵守《中华人民共和国反洗钱...
中国人民银行印发《关于违反反洗钱规定行为的处罚指导意见》的通知 (2004年11月19日 银发[2004]271号) 人民银行各分行、营业管理部,省会首府城市中心支行,大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行: 《关于违反反洗钱规定行为的处罚指导意见》(以下简称《指导意见》)已经2004年10月27日行长专题会议讨论通过,现印发给你...
《中国人民银行关于印发的通知》(银发〔2017〕1号)规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作,有效落实反洗钱考核与责任追究。
以下()是《中国人民银行关于印发的通知》(银发〔2017〕1号)中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。
根据《中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》的通知》(杭银发[2017]24号)的规定,关于反洗钱绩效考核要求,下列表述错误的是( )。 A. 金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。 B. 对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱...
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应结合实际情况,综合考虑的风险要素是( )。;收益最大化;效益优先化;行业特点、客户范围;业务类型、经营规模
发文机关中国人民银行,最高人民检察院,公安部发文日期2009年12月29日时效性现行有效发文字号银发〔2009〕399号施行日期2010年01月15日效力∵∵∵
《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法试行>的通知》银发〔2017〕1号规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作,有效落实反洗钱考核与责任追究()
《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)>的通知》(银发〔2017〕1号)规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作,有效落实反洗钱考核与责任追究。() 此题为判断题(对,错)。 点击查看答案 第4题 《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)>的通知》(银...
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