中国人民银行关于印发《反洗钱非现场监管办法(试行)》的通知 (银发[2007]254号) 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,省会(首府)城市中心支行,大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行、城乡信...
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号).2017-10-30 [9]中国人民银行. 中国人民银行关于金融机构在跨境业务合作中加强反洗钱工作的通知(银发〔2012〕201号).2012-08-21 [10]中央人民政府网. 人民银行关于印发《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》的通知 金融机构反洗钱监督...
反洗钱非现场监管办法(试行) 第一章 总则 第一条为规范反洗钱非现场监管工作,督促金融机构认真履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律和规章的规定,制定本办法。 第二条本办法适用于在中...
反洗钱非现场监管办法(试行) 第一章 总则 第一条为规范反洗钱非现场监管工作,督促金融机构认真履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律和规章的规定,制定本办法。 第二条本办法适用于在中...