X 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱 的资金监测。 62 、由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部 控制制度没有作出统一明确的要求。 或答题要点: X 金融机构应当依据《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,因此,...
在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由( )履行。 A. 中国人民银行 B. 公安部 C. 国家外汇管理局 D. 中国银行业监督管理委员会
(5)实施外汇管理,监督管理银行间外汇市场;(6)监督管理黄金市场;(7)持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备;(8)经理国库;(9)维护支付、清算系统的正常运行;(10)指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测;(11)负责金融业的统计、调查、分析和预测;(12)作为国家的中央银行,从事有关的国际金融活动;(13)...
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。 A. 指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D. 在职责范围内调查可疑交易活动 E. 对银行业金融机构提出按照规定建立...
中国人民银行的反洗钱职责主要有:1.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测;2.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章;3.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;4.在职责范围内调查可疑交易活动;5.接受单位和个人对洗钱活动的举报;6.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;7.向...
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测工作 是()的职责。 A. 中国人民银行 B. 银监会 C. 商业银行 D. 国务院 相关知识点: 试题来源: 解析 A 正确答案:A 答案解析:指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监 测工作是中国人民银行的职责。
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的有( )。A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测B.参与制定银行业金融机构反洗钱规章C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的
下列属于中国人民银行职责的有()。 A. 指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B. 负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表 C. 监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场 D. 依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则 E. 实施外汇管理,监督管理银行间外汇市场 ...
A. 依法制定和执行货币政策 B. 监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场 C. 指导部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 D. 对银行业金融机构实行并表监督管理 E. 会同有关部门建立银行业突发事件处置制度 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C 正确答案:A,B,C 解析:对银行业金融机构实行并表监督管理...
[多选]下列属于中国人民银行的反洗钱职责的有( )。 A. 指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章 C. 监督、检查金