第三条 中国人民银行负责全国的反洗钱和反恐怖融资监督管理工作。民政部门在职责范围内配合中国人民银行履行社会组织反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。第四条 社会组织应当依法建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，确保资金使用符合其宗旨和业务范围。社会组织的负责人应当对内部控制制度的有效实施及资金的合法使用负...
社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法 第一条为了预防洗钱、恐怖融资及有关违法犯罪活动,规 范社会组织反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华...
近日,中国人民银行会同民政部对《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发〔2017〕261号文印发,以下简称《管理办法》)进行了修订,并起草《社会组织反恐怖融资管理办法(修订草案征求意见稿)》(以下简称《修订草案》),同时面向社会公开征求...
社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法 第一条为了预防洗钱、恐怖融资及有关违法犯罪活动,规 范社会组织反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国慈善法》、《社会团体登记管理条例》、《基金会管理条例》、《民办非...
近日,中国人民银行会同民政部对《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发〔2017〕261号文印发,以下简称《管理办法》)进行了修订,并起草《社会组织反恐怖融资管理办法(修订草案征求意见稿)》(以下简称《修订草案》),同时面向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为2025年1月8日。
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》要求,预防洗钱、恐怖融资及有关违法犯罪活动,规范社会组织反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国慈善法》、《...
近日,中国人民会同民政部对《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发〔2017〕261号文印发,以下简称《管理办法》)进行了修订,并起草《社会组织反恐怖融资管理办法(修订草案征求意见稿)》(以下简称《修订草案》),同时面向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为2025年1月8日。
央行、民政部就《社会组织反恐怖融资管理办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见。《修订草案》共计18条,明确了社会组织的适用范围、反恐怖融资监管措施及内部治理等相关要求。《修订草案》明确社会组织反恐怖融资范围限定于在我国境内依法登记,通过筹集和使用资金开展公益活动的基金会、社会团体和社会服务机构。《修订草...
中国人民银行、民政部关于印发《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知-南通市建筑行业协会
首页/ 聚融e讯/ 法律法规/ 反洗钱/ 中国人民银行 民政部关于印发《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知 中国人民银行 民政部关于印发《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知发表于:2020-08-27 阅读数:2984 阅读更多 本文来源:中国人民银行 民政部 作者:未知 ...