根据《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》,下列属于反洗钱信息保密范围的有:-多选题A.履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户
各义务机构要高度重视反洗钱信息安全保护工作,切实履行《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规明确规定的反洗钱信息安全法定义务,切实增强反洗钱信息安全意识。 B. 义务机构的法定代表人或主要负责人是本机构反洗钱信息安全的第一责任人,对反洗钱信息安全负全面领导责任。 C. 义务机构应将反洗钱信息安全纳入本单...
根据《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》,各义务机构要强化流程控制和授权管理,完善反洗钱信息批量修改、拷贝、下载、对外传递等重要操作内部审批流程;设置严格的场景限制,除司法查询、反洗钱行政调查、执法检查以及其他必要的工作需要外,不得下载反洗钱信息。 A. 正确 B. 错误 题目...
A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》相关知识点: 试题来源: 解析 A.《中华人民共和国反洗钱法》;B.《金融机构反洗钱规定》;C.《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息...
中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知银反洗发〔2020〕12号 中国人民银行上海总部金融服务二部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行反洗钱处;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行, 中国邮政储蓄银行,中国银联,银联国际,中国人寿保险股份...
更多“根据《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》,反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的,应及时将事情相关情况以()等方式告知客户”相关的问题 第1题 以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人()? A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及...
更多“根据《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》,反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的,应及时将事情相关情况以()等方式告知客户”相关的问题 第1题 以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人()? A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及...
B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的 C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的 D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的 查看完整题目与答案 【多选题】法人金融机构应当加强对境内外分支机构和相关附属机构的管理指导和监督,保持洗钱风险管...
根据《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》,客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况,对配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关情况予以保密,根据办案需要可以向相关刑侦人员透露、提供。 A. 正确 B. 错误 如何将EXCEL生成题库手机...
在借鉴吸收业界先进技术以及国内外同类成功经验的基础上,中国银行广东省分行开发了信用卡业务分析系统,该系统针对我国商业银行具体发展状况,特别是中国银行的信用卡业务特点进行了大量的本地化工作。在设计核心信用卡数据仓库数据模型过程中,该行参考了数例国际知名数据仓库厂商的商业银行数据仓库模型,并采纳了业务专家...