金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适 时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反可怕融资监管单薄国家 (地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。 对"...
金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性。并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级。A.正确B.错误
1金融机构应按照客户的特点和账户的属性,并考虑地域、业务、客户是否为外国政要等因素,划分___ 2金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客 户是否为外国政要等因素,划分( ) A. 风险 B. 客户 C. VIP D. 服务 3金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业...
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级。金融机构的风险划分标准应报送( ) A. 中国银行业监督委员会 B. 中国人民银行 C. 中国反洗钱监测分析中心 D. 高级管理层 ...
金融机构为了有效管理风险，需要按照客户的特点或者账户的属性，并综合考虑如地域、业务、行业、客户是否为外国政要等多种因素，来划分风险等级，以采取相应的风险管理措施，所以A选项正确。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分 等级。;风险;客户;VIP;服务
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于()应高于来自于其他国家(地区)的客户。 A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家(地区)客户的风险等级 ...
对某多层办公楼设置的自带蓄电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309）下列调试结果中不符合规范要求的是（）。A.问题分析 ...
金融机构应按照客户特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级 A.风险 B.客户 C.VIP D.服务 点击查看答案 第4题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为政治公众人士等因素,划分客户等级。() A.风险 B.客户 C.VIP D.服务 点击...