如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取()措施A.应当经高级管理层的批准。(正确答案)B.应当报告中国人民银行。C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。D.应当经
根据反洗钱有关规定,如果客户为外国政要,为其开立账户时,应采取什么措施?()A.应当经高级管理层的批准B.应当报告中国人民银行C.应当报告中国反洗钱监测分析中心D.应当经
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当() A. 核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件 B. 登记客户身份基本信息 C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件 D. 经高级管理层的批准 ...
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当() A核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件 B登记客户身份基本信息 C留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件 D经高级管理层的批准...
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融...
答案:须经该金融机构高级管理层批准。 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身... 如果客户为外国政要金融机构为其开立账户时应采取什么措施 如客户为外国政要,金融机构为...
解析 A.如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。;B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人;C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件;D.登记客户身份基本信息;E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
单项选择题如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?() A.应当经高级管理层的批准。 B.应当报告中国人民银行。 C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。 D.应当经中国人民银行批准。 点击查看答案 您可能感兴趣的试卷 你可能感兴趣的试题 ...
股份制商业银行在以开立账户等方式及客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施? A. 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。 B.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应当经( ) A. 高级管理层。 B. 中国人民银行。 C. 中国反洗钱监测分析中心。 D. 本机构反洗钱主管部门。 相关知识点: 试题来源: ...