如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?( )——[单选题] A. 应当经高级管理层的批准 B. 应当报告中国人民银行 C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心 D. 应当经中国人民银行批准 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信...
以开立账户等方式与机构客户建立 客户通过境内银行卡所发生的大额交易 可以向提交报告的金融机构发出补正通知 如果客户或者实际控制客户的自然人 客户与证券公司进行资金交易通过银行 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款 对符合选项中条件之一的大额交易 当在本机构已开立账户的客户向境外 为不在本机构...
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施?() A.注意账户真实所有人。 B.识别客户真实身份。 C.注意保管箱的实际使用人。 D.预防电子银行风险。 点击查看答案手机看题 单项选择题 按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围?(...
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()A.应当经高级管理层的批准。B.应当报告中国人民银行。C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。D.应当经中国人
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?() A. 应当经高级管理层的批准。 B. 应当报告中国人民银行。 C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心。 D. 应当经中国人民银行批准。 相关知识点: 试题来源: 解析 A.应当经高级管理层的批准。
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?() A应当经高级管理层的批准。 B应当报告中国人民银行。 C应当报告中国反洗钱监测分析中心。 D应当经中国人民银行批准。 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等...
如果客户为外国政要金融机构为其开立账户时应采取什么措施 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。对
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施? ;应当经高级管理层的批准;应当报告中国人民银行;应当报告中国反洗钱监测分析中心;应当经中国人民银行批准