金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适 时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反可怕融资监管单薄国家 (地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。 对"...
金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性。并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级。A.正确B.错误
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级。金融机构的风险划分标准应报送( ) A. 中国银行业监督委员会 B. 中国人民银行 C. 中国反洗钱监测分析中心 D. 高级管理层 ...
1金融机构应按照客户的特点和账户的属性,并考虑地域、业务、客户是否为外国政要等因素,划分___ 2金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客 户是否为外国政要等因素,划分( ) A. 风险 B. 客户 C. VIP D. 服务 3金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业...
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
金融机构为了有效管理风险，需要按照客户的特点或者账户的属性，并综合考虑如地域、业务、行业、客户是否为外国政要等多种因素，来划分风险等级，以采取相应的风险管理措施，所以A选项正确。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分 等级。;风险;客户;VIP;服务
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家地区客户的风险等级应 来自其他国家地区的客户。;高于;略高于;低于