百度试题 结果1 题目金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户就是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。( ) A. 对 B. 错 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户就是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,在同行条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其她国家(地区)的客户。( )相关知识点: ...
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。 答案:每半年 手机看题 你可能感兴趣的试题 填空题 金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式...
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。 A、高于 B、略高于 C、低于 D、略低于 点击查看答案手...
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级。金融机构的风险划分标准应报送( ) A. 中国银行业监督委员会 B. 中国人民银行 C. 中国反洗钱监测分析中心 D. 高级管理层 ...
1金融机构应按照客户的特点和账户的属性,并考虑地域、业务、客户是否为外国政要等因素,划分___ 2金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客 户是否为外国政要等因素,划分( ) A. 风险 B. 客户 C. VIP D. 服务 3金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业...
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于()应高于来自于其他国家(地区)的客户。 A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家(地区)客户的风险等级 B、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级...
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家地区客户的风险等级应来自其他国家地区的客户。;高于;略高于;低于;
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核() 点击查看答案 第6题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为政治公众人士等因素,划分客户等级。() A.风险 B....