金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,在同行条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。() A.正确B.错误...
1金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少___进行一次审核. 2金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风...
1金融机构应按照客户的特点和账户的属性,并考虑地域、业务、客户是否为外国政要等因素,划分___ 2金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、 行业、客户是否为外国政要等因素,划分( ) A. 风险 B. 客户 C. VIP D. 服务 3金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、...
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级。A.地域B.业务C.行业D.流程
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级。A.地域B.业务C.行业D.客户是否为外国政要
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。() 参考答案:对 进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧 无需下载 立即使用 你可能喜欢 判断题 我国反恐法明确规定,依靠...
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑以下哪些因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级A.地域B.业务C.行业D.客户是否为外国政要
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。