金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( ) A. 报告可以交易 B. 向公安机关报案 C. 向监管机构报告 C.重新识别客户
A.报告可以交易B.向公安机关报案C.向监管机构报告D.重新识别客户身份相关知识点: 试题来源: 解析 D 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。反馈...
金融机构对先前获得旳客户身份资料旳真实性、有效性或者完整性有疑问旳,应当( ) A. 汇报可以交易 B. 向公安机关报案 C. 向监管机构汇报 C.重新识别客户身份 相关知识点: 力学 质量和密度 质量 认识质量 质量及其特性 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,( ) A. 应当重新识别客户身份 B. 建议重新识别客户身份 C. 可以暂时不重新识别客户身份 D. 最好重新识别客户身份 相关知识点: 试题来源:
结果1 题目反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当采取()措施。 A. 保持原状,不必要重新识别 B. 视情况进行视别 C. 应当重新识别 D. 以上说法都不对 相关知识点: 试题来源: 解析 :C 反馈 收藏 ...
反洗钱法规定,金融机构对先前获得旳客户身份资料旳真实性、有效性或者完整性有疑问旳,应当采用如下哪项措施?( ) A. 保持原状,不必要重新识别 B. 视状况进行视别 C. 应当重新识别 D. 以上说法都不对 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
百度试题 题目金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当立即拒绝办理业务。( ) A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 [判断题]对(正确答案) 答案 解析 null 本题来源 题目:金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 [判断题]对(正确答案) 来源: 人力资源部合规及反洗钱测试题 收...
百度试题 结果1 题目金融机构对先前获得(de)客户身份资料(de)真实性、有效性或者完整性有疑问(de),应当重新识别客户身份.( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏
结果一 题目 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的, 可以不重新识别客户身份。 ( ) 答案 错误相关推荐 1金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的, 可以不重新识别客户身份。 ( ) 反馈 收藏 ...