金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()A.报告可以交易B.向公安机关报案C.向监管机构报告D.重新识别客户身份
金融机构对先前获得旳客户身份资料旳真实性、有效性或者完整性有疑问旳,应当( ) A. 汇报可以交易 B. 向公安机关报案 C. 向监管机构汇报 C.重新识别客户身份 相关知识点: 力学 质量和密度 质量 认识质量 质量及其特性 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
A. 报告可以交易 B. 向公安机关报案 C. 向监管机构报告 C.重新识别客户身份 相关知识点: 试题来源: 解析 C.向监管机构报告 C.重新识别客户身份 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,( ) A. 应当重新识别客户身份 B. 建议重新识别客户身份 C. 可以暂时不重新识别客户身份 D. 最好重新识别客户身份 相关知识点: 试题来源:
百度试题 结果1 题目反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当采取()措施。 A. 保持原状,不必要重新识别 B. 视情况进行视别 C. 应当重新识别 D. 以上说法都不对 相关知识点: 试题来源: 解析 :C
百度试题 结果1 题目反洗钱法规定,金融机构对先前获得旳客户身份资料旳真实性、有效性或者完整性有疑问旳,应当采用如下哪项措施?( ) A. 保持原状,不必要重新辨认 B. 视状况进行视别 C. 应当重新辨认 D. 以上说法都不对 相关知识点: 试题来源: 解析 C ...
反洗钱法规定 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性 有效性或者完整性有疑问的 客户身份 A.保持原状 不必要重新识别B.视情况进行识别C.应当重新识别D.以上说法都不对 参考答案: C 解析: 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金...点击查看答案 ...
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )、( )或者( )有疑问的,应当重新识别客户身份。()A.可靠性B.真实性(正确答案)C.有效性(正确答案)D.完整性(正确答案)
金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()A.正确B.错误