金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( ) A. 报告可以交易 B. 向公安机关报案 C. 向监管机构报告 C.重新识别客户
A.报告可以交易B.向公安机关报案C.向监管机构报告D.重新识别客户身份相关知识点: 试题来源: 解析 D 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。反馈...
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 A对 B错 正确答案 答案解析 略
反洗钱法规定 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性 有效性或者完整性有疑问的 客户身份 A.保持原状 不必要重新识别B.视情况进行识别C.应当重新识别D.以上说法都不对 参考答案: C 解析: 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金...点击查看答案 ...
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,可以不再重新识别客户身份。 A、正确 B、错误 你可能感兴趣的试题 单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必须的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
金融机构对先前获得旳客户身份资料旳真实性、有效性或者完整性有疑问旳,应当( ) A. 汇报可以交易 B. 向公安机关报案 C. 向监管机构汇报 C.重新识别客户身份 相关知识点: 力学 质量和密度 质量 认识质量 质量及其特性 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,( ) A. 应当重新识别客户身份 B. 建议重新识别客户身份 C. 可以暂时不重新识别客户身份 D. 最好重新识别客户身份 相关知识点: 试题来源:
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()客户身份。(2024) A.初次识别 B.持续识别 C.再次识别 D.重新识别 查看答案 更多“金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()客户身份。(2024)”相关的问题 第1题 金融机构对先前获得的客户身份资...
问答题 多选 金融机构对先前获得的客户身份资料的 或者 有疑问的 应当重新识别客户身份 A.真实性B.有效性C.合规性D.完整性 答案:答案:A 解析: 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性或者有效性有疑问的,应当重新识别客户身份。 手机看题 你可能感兴趣的试题...
判断题金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当停止为其提供服务。 参考答案:错误 您可能感兴趣的试卷 你可能感兴趣的试题 1.判断题与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。 参考答案:错误 2.判断题交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份...