金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。 A. 银行业监督管理部门 B. 公安、工商行政管理部门 C. 人民银行 D. 金融机构总部 相关知识点: 试题来源: 解析 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。 A、1B、3C、5D、6...
百度试题 结果1 题目金融机构进行客户身份识别;认为必要时;可以向公安、 等部门核实客户的有关身份信息.. A. 银监局 B. 侦查机关 C. 工商行政管理 D. 人民银行 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到()等部门核实客户的有关身份信息。A.公安机关B.人民法院C.工商行政管理机关D.税务局
百度试题 结果1 题目反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向如下哪些部门核算客户旳有关身份信息。 A. 检察 B. 公安 C. 工商行政管理 D. 税务 相关知识点: 试题来源: 解析 BC
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、()管理等部门核实客户的有关身份信息。A.公安B.工商行政C.税务D.法院
百度试题 结果1 题目单选 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。 A. 税务 B. 公安 C. 街道办 相关知识点: 试题来源: 解析 B
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行[2007]第 2 号)规定,金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。 A. 商务 B. 海关 C. 工商行政管理 D. 司法机关 相关知识点:
金融机构在进行客户身份识别时,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()A.正确B.错误
金融机构进行客户身份识别,认为有必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A.正确B.错误