金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。 A. 银行业监督管理部门 B. 公安、工商行政管理部门 C. 人民银行 D. 金融机构总部 相关知识点: 试题来源: 解析 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。 A、1B、3C、5D、6...
百度试题 结果1 题目金融机构进行客户身份识别;认为必要时;可以向公安、 等部门核实客户的有关身份信息.. A. 银监局 B. 侦查机关 C. 工商行政管理 D. 人民银行 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏
反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。()A.检察B.公安C.工商行政管理D.税务
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、()管理等部门核实客户的有关身份信息。A.公安B.工商行政C.税务D.法院
百度试题 结果1 题目单选 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。 A. 税务 B. 公安 C. 街道办 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行[2007]第 2 号)规定,金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。 A. 商务 B. 海关 C. 工商行政管理 D. 司法机关 相关知识点:
金融机构进行客户身份识别认为必要时可以向什么等部门核实客户的有关身份信息 根据《银行分行反洗钱培训考试试卷》查询金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。金融机构反洗钱的义务包括:1、金融机构应制定一套健全
A. 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 B. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示有效身份证件,进行核对 C. 客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份...
百度试题 结果1 题目金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( ) A. 公安 B. 税务 C. 身份可查系统 D. 人民银行 相关知识点: 数与代数 数的认识 正负数的认识 正负数意义及应用 试题来源: 解析 A 反馈 收藏