金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。 A. 银行业监督管理部门 B. 公安、工商行政管理部门 C. 人民银行 D. 金融机构总部 相关知识点: 试题来源: 解析 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。 A、1B、3C、5D、6...
百度试题 结果1 题目金融机构进行客户身份识别;认为必要时;可以向公安、 等部门核实客户的有关身份信息.. A. 银监局 B. 侦查机关 C. 工商行政管理 D. 人民银行 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏
反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。()A.检察B.公安C.工商行政管理D.税务
百度试题 结果1 题目单选 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。 A. 税务 B. 公安 C. 街道办 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、()管理等部门核实客户的有关身份信息。A.公安B.工商行政C.税务D.法院
金融机构进行客户身份识别认为必要时可以向什么等部门核实客户的有关身份信息 根据《银行分行反洗钱培训考试试卷》查询金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。金融机构反洗钱的义务包括:1、金融机构应制定一套健全
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。A.银监局B.侦查机关C.工商行政管理D.人民银行的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手
金融机构有下列()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。 A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 ...
查看完整题目与答案 参考解析: 在金融机构进行客户身份识别时,当认为必要时,可以向公安和工商行政管理部门等核实客户的有关身份信息。工商行政管理部门能够提供企业等主体相关注册登记等方面的身份信息辅助核实,所以C选项正确。 AI解析 重新生成最新题目 【单选题】如果将人眼比作照相机的话,则相当于暗盒的是(...
B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行市一级分支机构 D.中国人民银行县一级分支机构 多项选择题 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。