A. 报告可以交易 B. 向公安机关报案 C. 向监管机构报告 C.重新识别客户身份 相关知识点: 试题来源: 解析 C.向监管机构报告 C.重新识别客户身份 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 反馈 收藏 ...
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()A.报告可以交易B.向公安机关报案C.向监管机构报告D.重新识别客户身份
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 A对 B错 正确答案 答案解析 略
反洗钱法规定 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性 有效性或者完整性有疑问的 客户身份 A.保持原状 不必要重新识别B.视情况进行识别C.应当重新识别D.以上说法都不对 参考答案: C 解析: 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金...点击查看答案 ...
判断题金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当停止为其提供服务。 参考答案:错误 您可能感兴趣的试卷 你可能感兴趣的试题 1.判断题与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。 参考答案:错误 2.判断题交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份...
金融机构对先前获得旳客户身份资料旳真实性、有效性或者完整性有疑问旳,应当( ) A. 汇报可以交易 B. 向公安机关报案 C. 向监管机构汇报 C.重新识别客户身份 相关知识点: 力学 质量和密度 质量 认识质量 质量及其特性 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,( ) A. 应当重新识别客户身份 B. 建议重新识别客户身份 C. 可以暂时不重新识别客户身份 D. 最好重新识别客户身份 相关知识点: 试题来源:
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和或者完整性存在疑点的,应当()客户身份。A.终止识别B.重新识别C.中止识别D.持续识别的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题
判断题金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 参考答案:正确 点击查看答案解析广告位招租 联系QQ:5245112(WX同号) 反洗钱考试题库 下载APP开通题库 8673道试题随时练每一次犹豫 都是和得分点的错过! 反洗钱基础知识 676题 练习 反洗钱法 382题 练习 ...
问答题 多选 金融机构对先前获得的客户身份资料的 或者 有疑问的 应当重新识别客户身份 A.真实性B.有效性C.合规性D.完整性 答案:答案:A 解析: 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性或者有效性有疑问的,应当重新识别客户身份。 手机看题 你可能感兴趣的试题...