百度试题 题目如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取()措施 A.应当经高级管理层的批准。(正确答案)B.应当报告中国人民银行。C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。D.应当经中国人民银行批准。相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信...
以开立账户等方式与机构客户建立 客户通过境内银行卡所发生的大额交易 可以向提交报告的金融机构发出补正通知 如果客户或者实际控制客户的自然人 客户与证券公司进行资金交易通过银行 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款 对符合选项中条件之一的大额交易 当在本机构已开立账户的客户向境外 为不在本机构...
解析 A.如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。;B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人;C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件;D.登记客户身份基本信息;E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A.注意账户真实所有人。 B.识别客户真实身份。 C.注意保管箱的实际使用人。 D.预防电子银行风险。 点击查看答案手机看题 单项选择题 按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围?() A.汽车销售商 B.公证人 ...
股份制商业银行在以开立账户等方式及客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施? A. 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。 B.
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取( )措施 A. 应当经高级管理层的批准。 B. 应当报告中国人民银行。 C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心。 D. 应当经中国人民银行批准。 相关知识点: 试题来源: 解析 A.应当经高级管理层的批准。
百度试题 题目如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取()措施 A.应当经高级管理层的批准。(正确答案)B.应当报告中国人民银行。C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。D.应当经中国人民银行批准。相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?( )——[单选题] A. 应当经高级管理层的批准 B. 应当报告中国人民银行 C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心 D. 应当经中国人民银行批准 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()A.应当经高级管理层的批准。B.应当报告中国人民银行。C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。D.应当经中国人