根据2017年7月1日起实施的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,大额现金交易的人民币标准为()A.10万元B.5万元C.1万元D.20万元
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是< >。 A. 单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存 B
对跨境资金交易,金融机构应当报送大额交易报告,将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”,管理办法自2017年7月1日起实施。反馈 收藏
根据《金融机构大额交易和可疑交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些交易属于大额交易 A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现钞兑换、现金汇款等及其他形式的现金收支 B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C. ...
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),当日单笔或累计交易人民币()、外币等值()的现金收支,金融机构应当报送大额交易报告。A
根据 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 中国人民银行令〔2016 第3号发布 单笔或者当日累计人民币交易 万元以上的现金缴存 现金支取 现金汇款 现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易 A 5B 10C 15D 20 参考答案: D 解析: 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定,单笔或者当日累计人民币交易20万元...
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。A.当日累计30万元人民币的现金结汇B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C.单笔
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定:当日单笔或累计交易人民币( )、外币等值( )的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞交换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报告大额交易。 A.5万元以上(含5万元);1万美元以上(含1万美元)B.10万元以上(...
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号 )规定,以下说法错误的是()A.自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的报告标准均为
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求,当日单笔或者累计交易人民币___外币等值___的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报告下列大额交易。相关知识点: 试题来源: 解析 5万元