根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的,(),应当提交可疑交易报告。 A.对达到规定金额以上资金和交易B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小C.对交易金额达到大额交易标准的D.当涉及...
A.定期 B.不定期 C.每十日 D.每月 查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》相关规定,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的,(),应当提交可疑交易报告 A.对达到规定金额以上的资金和交易 B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小 ...