[解析]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,大额交易具体包括:①单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其它形式的现金收支;②单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元...
[解析] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,大额交易具体包括:①单笔或者当日累计入股民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;②单位银行账户之间单笔或者当日累计入股民币二百万元以上或者外币等值二十...
对跨境资金交易,金融机构应当报送大额交易报告,将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”,管理办法自2017年7月1日起实施。反馈 收藏
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是< >。 A. 单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存 B
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,报告主体应报告的大额交易包括:①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;②单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万...
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是( )。 A. 交易一方为国家权力机关的 B. 单位银行账户之间单笔转账10万美元
根据《金融机构大额交易和可疑交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些交易属于大额交易 A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现钞兑换、现金汇款等及其他形式的现金收支 B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C. ...
对跨境资金交易,金融机构应当报送大额交易报告,将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”,管理办法自2017年7月1日起实施。 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
根据2017年7月1日起实施的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,大额现金交易的人民币标准为()A.10万元B.5万元C.1万元D.20万元
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列大额交易需要向中国反洗钱监测分析中心报告的有——[单选题] A. 客户将30万元人民币从银行卡转入所属分公司的对公账户,用于交纳当期保费 B. 客户将5000美元以现金缴存的形式转入所属分公司的对公账户,用于交纳当期保费 C. 客户将8万元人民币以现金缴存的...