A. 客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告。 B. 客户通过境内银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告。 C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告。 D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告。( )A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元
A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元B.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告。() A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险,并以现金方式一次性支付保费人民币10元C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民...
交易网站去交易就属于正规的管理，自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑，这句话是正确的。金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。金融机构应当通过其总部或者总部指定的一...
[多选题] 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的()。 A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告 B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告 C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易...
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的()。A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告C.金
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告。 B. 客户通过境内银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告。 C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告。 D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( ) A. 金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测 B. 金融机构