中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定,自()起施行。A.43306B.43307C.42732D.42917
第三条 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。 第四条 金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构,按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。 第二章 大额交易报告 第五条 金融机构应当报告下列大...
第一部分 法律法规 中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和 可疑交易报告管理办法》的决定 中国人民银行令〔2018〕第 2 号 为进一步提升义务机构可疑交易报告有效性,中国人民银行决定对 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕 第 3 号发布)的部分条款予以修改. 将《金融机构大额交易...
中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交 易报告管理办法》的决定(中国人民银行令〔2018〕 第2号) 为进一步提升义务机构可疑交易报告的有效性,中国人 民银行制定了《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易 和可疑交易报告管理办法〉的决定》,经2018 年7 月25 日 中国人民银行第4 次行长办公会议通过,现...
根据《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可以交易后,及时以()提交可疑交易报告。
第一部分 法律法规 中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和 可疑交易报告管理办法》的决定 中国人民银行令〔2018〕第 2 号 为进一步提升义务机构可疑交易报告有效性,中国人民银行决定对 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕 第 3 号发布)的部分条款予以修改. 将《金融机构大额交易...
中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和 可疑交易报告管理办法》的决定 为进一步提升义务机构可疑交易报告有效性,中国人民银行 决定对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人 民银行令〔2016〕第 3 号发布)的部分条款予以修改. 将《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人 民银行令〔2016〕第...
中国人民银行令 〔2018〕 第 2 号 为进一步提升义务机构可疑交易报告的有效性,中国人民银行制定了《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》,经2018年7月25日中国人民银行第4次行长办公会议通过,现予以发布,自发布之日起施行。
本决定自发布之日起施行。 背景:7月26日晚间,中国人民银行在官网发布中国人民银行令[2018]第2号,修改了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号令)的第十五条规定,取消了可疑交易“5个工作日”的报告期限。而改为,一旦确认,立即报告,不得延迟!