中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定,自()起施行。A.43306B.43307C.42732D.42917
中国人民银行关于修改金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的决定中将金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)修改为“金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。”。(萧县农商银行邵强) A.正确B.错误 相关知识点: 试题来源...
中国人民银行关于修改金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的决定中将金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)第十五条修改为“金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告.”.(萧县农商银行邵强) A.正确B.错误 相关知识点: ...
第三条 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。 第四条 金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构,按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。 第二章 大额交易报告 第五条 金融机构应当报告下列大...
第一部分 法律法规 中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和 可疑交易报告管理办法》的决定 中国人民银行令〔2018〕第 2 号 为进一步提升义务机构可疑交易报告有效性,中国人民银行决定对 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕 第 3 号发布)的部分条款予以修改. 将《金融机构大额交易...
根据《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可以交易后,及时以()提交可疑交易报告。
第一部分 法律法规 中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和 可疑交易报告管理办法》的决定 中国人民银行令〔2018〕第 2 号 为进一步提升义务机构可疑交易报告有效性,中国人民银行决定对 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕 第 3 号发布)的部分条款予以修改. 将《金融机构大额交易...
中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和 可疑交易报告管理办法》的决定 为进一步提升义务机构可疑交易报告有效性,中国人民银行 决定对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人 民银行令〔2016〕第 3 号发布)的部分条款予以修改. 将《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人 民银行令〔2016〕第...
中国人民银行令 〔2018〕 第 2 号 为进一步提升义务机构可疑交易报告的有效性,中国人民银行制定了《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》,经2018年7月25日中国人民银行第4次行长办公会议通过,现予以发布,自发布之日起施行。