按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说确 的是( ) A. 自然人银行账户频繁进行现金收付,金融机构应当报告可疑 B. 自然人银行账户一次性大额存取
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,不作为可疑交易报告的,可直接排除,无需记录分析排除的合理理由。()相关知识点: 试题来源: 解析 错误 第十四条 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程不作为可疑交易...
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( ) A. 客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下哪项是正确的A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑交易报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说法正确的是( ) A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑交易报告 B. 自然人银行账
百度试题 结果1 题目按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定, 金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的, 如最终交易未完成, 则无需提交可疑交易报告。( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查( ) A. 涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动,但情节一般。 B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动...
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,可疑交易明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,向所在地( )报告A.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?( ) A. 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民
题目 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法正确的是()。A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告B自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告D自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告 相关知识点: 试题来源: 解析 C ...