A. 客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告。 B. 客户通过境内银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告。 C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告。 D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
1,银行相关部门应严格按照《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十二条的规定提交大额交易和可疑交易报告. 2,银行相关部门办理的单笔资金交易或者在规定期限内的累计资金交易超过规定金额时,应按时报告银行管理部门.管理部门应于每周第一个工作日汇总银行上周可疑交易情况,并于同日报送中国反洗钱监测分析中心...
交易网站去交易就属于正规的管理，自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑，这句话是正确的。金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。金融机构应当通过其总部或者总部指定的一...
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确() A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备 B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析 C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部...
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告。 B. 客户通过境内银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告。 C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告。 D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( ) A. 金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测 B. 金融机构
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的()。 A. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。 B. 客户通过境
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的()。A.客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告。B.客户通过
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( ) A. 金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员开展实时监测 B. 金融机构有合