按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?( ) A. 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?( ) A. 金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责。 B. .交易监测标准包括并
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确() A. 金融机构应当制定本机构的可疑交易报告内部操作规程 B. 金融机构可自行确定对系统预警的交
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确? A. 金融机构应当制定本机构的可疑交易报告部操作规程 B. 金融机构应当在系统第一时间预警异常交
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?( ) A. 没美千近参管于样压期没美千近参管于样压期没美千近参管于样压期金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。没美千近参管于样压期没美千近参管于样压期 B. 斗率...
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法 2023-04-21 知识与热点类问题 法律主观: 1,银行相关部门应严格按照《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十二条的规定提交大额交易和可疑交易报告. 2,银行相关部门办理的单笔资金交易或者在规定期限内的累计资金交易超过规定金额时,应...
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()补正。 A.5天内 B.5个工作日 C.10天内 D.10个工作日 点击查看答案 第2题 《金...
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?() A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。 B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。 C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理...
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?() A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。 B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。 C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理...