根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下不属于可疑交易的是( ) A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务相符。 B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。 C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取...
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下不属于大额交易的是()A.法人银行账户之间单笔人民币100万元以上的款项划转B.法人银行账户之间外币等值20万美元
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告.以下不属于规定条件的是( ) A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 B. 金融机构内部调拨资金。 C. 商业银行、城市信用...
A.单笔现金缴存人民币10万元 B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔人民币50万元的款项划转 C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔人民币50万元的境内款项划转 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔人民币50万元的跨境款项划转
[多选] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()A . 个人和机构定期存款到期后,不直接
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下()属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易。A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是( ) 答案 D 解析 null 本题来源 题目:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报,以下不属于规定条件的是( ) A. 活期存款的本金或本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B. 金融机构内部调拨资金 C. 商业银行、城市信用...
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()A.活期存款的本金或者本金