中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知中规定,收取客户现金保费达到大额交易报告标准的,无论以何种方式与保险公司结算,保险专业代理公司和保险经纪公司均应当提交大额交易报告。() A.正确 B.错误相关知识点: 试题来源: ...
中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知 中国人民银行上海总部,各分行,营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家 开发银行,各政策性银行,国有商业银行,股份制商业...
(五)中国人民银行确定并公布的应当履行反洗钱义务的从事金融业务的其他机构。 第三条 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。 第四条 金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构,按本办法规定的路径和方式提交大...
中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定 为进一步提升义务机构可疑交易报告有效性,中国人民银行决定对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)的部分条款予以修改。 将《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)第...
中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知中规定,收取客户现金保费达到大额交易报告标准的,无论以何种方式与保险公司结算,保险专业代理公司和保险经纪公司均应当提交大额交易报告。 A、正确B、错误 点击查看答案&解析手机看题 你可能感兴趣的试题 单项选择题 单笔或者当日累计人民币...
中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑报告 管理办法》有关执行要求的通知 中国人民银行上海总部,各分行,营业管理部,各省会(首府)城市中心 支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行,国有商业银 行,股份制商业银行,中国邮政储蓄银行;中国银联,农信银资金清算中心, 城市商业银行资金清算中心:为指导...
中国人民银行办公厅关于严格执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的通知 中国⼈民银⾏办公厅关于严格执⾏《⾦融机构⼤额交易和可疑交易报告管理办法》的通知 ⽂号：银办发[2008]155号 颁布⽇期：2008-06-22 执⾏⽇期：2008-06-22 时效性：现⾏有效 效⼒级别：部门规章 中国⼈民银...
第一部分 法律法规 中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和 可疑交易报告管理办法》的决定 中国人民银行令〔2018〕第 2 号 为进一步提升义务机构可疑交易报告有效性,中国人民银行决定对 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕 第 3 号发布)的部分条款予以修改. 将《金融机构大额交易...
融资工作做出安排,设立或指定专门机构负责反洗钱和反恐怖融资合规管理工作,配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,加快反洗钱和反恐怖融资基础制度、信息系统建设,并于2017年6月30日前向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请;对执行《管理办法》遇到的问题,应当及时与公司注册地人民银行分支机构...
融资工作做出安排,设立或指定专门机构负责反洗钱和反恐怖融资合规管理工作,配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,加快反洗钱和反恐怖融资基础制度、信息系统建设,并于2017年6月30日前向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请;对执行《管理办法》遇到的问题,应当及时与公司注册地人民银行分支机构...