快搜汉语词典
快搜
首页
>
反洗钱现场检查300号文
反洗钱现场检查300号文
2025-02-22 22:13:09
拼音 [
拼音
]
简拼 [
简拼
]
含义
缩写
今日热搜
上海网友集中晒蘑菇
近反义词
相关词语
相关搜索
反洗钱现场检查300号文
银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范试行银发300号文
金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时 应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
反洗钱内部控制的检查、评价部门
金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查
指导、部署反洗钱工作
根据反洗钱法 违反保密规定 泄露有关信息致使洗钱后果发生的 对机构处
反洗钱客户身份识别措施包括:要求客户补充资料、回访客户、实地查访、向公安等部门核实等
©
快搜词典
网上黑客追款
大户黑客追款
正规黑客业务