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反洗钱客户身份识别措施包括:要求客户补充资料、回访客户、实地查访、向公安等部门核实等
反洗钱客户身份识别措施包括:要求客户补充资料、回访客户、实地查访、向公安等部门核实等
2024-09-22 07:27:50
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反洗钱客户身份识别措施包括要求客户补充资料回访客户实地查访向公安等部门核实等
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反洗钱法中要求 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后 应当至少保存十年
反洗钱法:客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后 应当至少保存多少年
反洗钱工作规定个人信息必须满足“9”要素 包括以下
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关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 银发 2017 235号
根据《金融机构反洗钱规定》 金融机构应当建立客户身份识别制度 按照规定了解客户的
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