发文机关 : 中国人民银行 发布日期 : 2017.10.20 生效日期 : 2017.10.20 时效性 : 现行有效 文号 : 银发〔2017〕235 号 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 银发(2017)235 号 中国人民银行上海总部,各分行,营业管理部,各省会(首府)城 市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策...
银发【2017】235号 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性,现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下: 一、加强对非自然人客户的身份识别 义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行业监督...
中国人民银行关于加强 反洗钱客户身份识别有关工作的通知 (银发〔2017〕235 号文) 中国人民银行上海总部,各分行,营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银 行,各政策性银行,国有商业银行,股份制商业银行,中 国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市 商业银行资金清算中心: ...
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235 号) 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步提高反洗 钱客户身份识别工作的有效性,现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下: 一,加强对非自然人客户的身份识别 义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户...
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 银发【2017】235 号 中国人民银行上海总部,各分行,营业管理部,各省会(首府)城市中心支 行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行,国有商业银行,股 份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业 银行资金清算中心: 为落实...
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 (银发[2017]235 号) 中国人民银行上海总部,各分行,营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各 副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行,国有商业银行,股份制商业 银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清 ...
> 银发【2017】235号 1. 引言 为进一步加强金融机构反洗钱工作,防范和打击洗钱犯罪活动,确保金融体系的稳定和安全,根据相关法律法规的要求,中国人民银行制定了本通知。本通知旨在要求金融机构加强反洗钱客户身份识别,加强对客户身份信息的收集和核实工作。 2. 背景 洗钱犯罪活动对金融体系的稳定和安全构成严重威胁,为防...
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】 235 号) 文章来源:反洗钱局 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机 构)进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性,现就加强反洗钱客 户身份识别有关工作通知如下: 一,加强对非自然人客户的身份识别 义务机构应当按照《金融...
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 > 银发【2017】235号 一、背景 近年来，国际社会对跨境洗钱等金融犯罪活动的关注度不断提高。为了加强我国金融机构对客户身份的识别工作，进一步推进反洗钱工作，保护金融体系的安全稳定，中国人民银行制定了本通知。二、目的和意义 本通知的目的是加强对金融机构的...
银发【2017】235号 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性,现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下: 一、 加强对非自然人客户的身份识别 义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行监督管...