> 银发【2017】235号 1. 引言 为进一步加强金融机构反洗钱工作,防范和打击洗钱犯罪活动,确保金融体系的稳定和安全,根据相关法律法规的要求,中国人民银行制定了本通知。本通知旨在要求金融机构加强反洗钱客户身份识别,加强对客户身份信息的收集和核实工作。 2. 背景 洗钱犯罪活动对金融体系的稳定和安全构成严重威胁,为防...
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 > 银发【2017】235号 一、背景 近年来，国际社会对跨境洗钱等金融犯罪活动的关注度不断提高。为了加强我国金融机构对客户身份的识别工作，进一步推进反洗钱工作，保护金融体系的安全稳定，中国人民银行制定了本通知。二、目的和意义 本通知的目的是加强对金融机构的...
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发【2017】235号 中国人民银行发布了关于加强反洗钱客户身份识别的通知,旨在指导义务机构提高反洗钱客户身份识别工作的有效性。以下是通知的具体内容:一、加强对非自然人客户的身份识别义务机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法...
一、加强对非自然人客户的身份识别 义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令【2007】第2号发布)的规定,有效开展非自然人客户的身份识别,提高受益所有人信息透明度,加强风险评估和分类管理,防范复杂...
银发【2017】235号 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心: 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步...
银发【2017】235号 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心: 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步...
银发【2017】235号 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心: 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步...