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银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范试行银发300号文
银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范试行银发300号文
2025-02-23 04:45:31
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银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范试行银发300号文
根据《金融机构反洗钱现场检查数据接口规范 试行 》要求 执法检查人员入住金融机
金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时 应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时 反洗钱工作人员应出示 否则 金融机构有权拒绝
中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测
中国人民银行设立反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌洗钱的 报告
根据《金融机构反洗钱规定》 金融机构应当建立客户身份识别制度 按照规定了解客户的
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