根据《金融机构反洗钱规定》,开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于__人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于规定人数或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查() A.中国银行保险监督管理委员会 B.3 C.4 D.5 点击查看答案 第9题 根据《金融机构反洗钱规定》,反洗钱行政主管机关对金融机构...
对2018 年6月30日前组织实施的反洗钱现场检查项目,要求被查银行 在20日内提供数据;对2018年7月1日后组织实施的反洗钱现 场检查项目,要求被查银行在10日内提供数据。在实施反洗钱现 场检查过程中,对于被查银行不及时提供数据,以及格式、内容、 数值等不符合接口规范要求等问题,视情节严重程度,按照《中 华人民共和国...