根据《金融机构反洗钱规定》,开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于__人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于规定人数或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查() A.2 B.3 C.4 D.5 点击查看答案 第7题 根据《金融机构反洗钱规定》,反洗钱行政主管机关对金融机构进行反洗钱现场检查,应符合...
为有效提高反洗钱现场检查效率,落实依法行政要求,中国 人民银行制定了《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)》(以下简称接口规范),现印发给你们,并就有关事项通 知如下: 一、实施时间 自2018年3月1日起,中国人民银行及其分支机构组织实 施的反洗钱现场检查项目,被查银行业金融机构(以下简称银行) 应按...