《保险机构反 洗钱执法检查数据提取接口规范(试行))) (以下简称《提数规 范)) ),现印发给你们,并就有关事项通知如下: 一,义务机构工作要求 (一)各义务机构应当优化业务系统和反洗钱系统,在相关系 统(或专门对接监管部门数据提取的系统)中设置《提数规范》所 列的全部数据...
(二)依据《提数规范》提取的数据,人民银行各级机构应当对其严格管理,仅限反洗钱执法检查使用;非依法律规定,不得向任何机构和个人提供或披露。 (三)在实施反洗钱执法检查过程中,义务机构不及时提供数据,以及格式、内容、数值等不符合《提数规范》要求等问题,视情节严重程度,人民银行各级机构按照《中华人民共和国反洗钱...
中国人民银行关于印发证券期货保险机构反洗钱执法检查数据提取接口规范的通知(银发[2019]63号).pdf 95385(全国统一客服热线) 总部:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼 驻京办:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 北京:北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦11、16层 投教基地:内蒙古自治区呼和...
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间不超过()时,报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》(银发[2008]248号)中规定的纠错报文自行更正错误报告。 A.60天(不含60天) B.60天(含60天) C.30天(含30天) D.30天(不含30天) 点击...