银行卡组织和资金清算中心反洗钱和反恐怖融资指引 第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动,指导和管理中国银联股份有限公司(以下简称中国银联)、农信银资金清算中心有限责任公司(以下简称农信银资金清算中心)和城市商业银行资金清算中心(以下简称城商行资金清算中心)的反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、...
更多“《银行卡组织和资金清算中心反洗钱和反恐怖融资指引》规定对于境外的直接参与者,中国银联在建立业务关系前,以书面方式明确中国银联与该直接参与者在反洗钱方面的职责()”相关的问题 第1题 《银行卡组织和资金清算中心反洗钱和反恐怖融资指引》规定间接参与者是指直接接入中国银联、农信银资金清算中心、城商行...
中国人民银行指定的其他银行卡组织和资金清算中心的反洗钱和反恐怖融资工作参照本指引。 第三条 中国银联、农信银资金清算中心、城商行资金清算中心应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资合规管理工作,为反洗钱和...