违反电信网络诈骗预防义务 银行业金融机构、非银行支付机构未履行电信网络诈骗预防义务,如未建立健全电信网络诈骗防范机制、未对客户身份进行有效核实、未对交易进行监测和风险评估等,导致发生电信网络诈骗案件的,将依据《电信网络诈骗法》的相关规定进行处罚。 协助诈骗行为 如果银行业金融机构、非银行支付机构或其工作...
@北京市信凯律师事务所银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,情节严重的由有关主管部门处() 北京市信凯律师事务所 情节严重的,由有关主管部门处五十万元以上五百万元以下罚款,并可能责令停止新增业务等。
第四十条 银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相...
多选题银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证...
银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,未履行尽职调查义务和有关风险管理措施,情节较轻的,给予警告、通告批评,或者处()万元以上()万元以下罚款。 答案:五;五十 你可能感兴趣的试题 填空题 银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完...
多选 根据 中华人民共和国反电信网络诈骗法 银行业金融机构 非银行支付机构违反本法规定 有下列情形之一的 由有关主管部门责令改正 情节较轻的 给予警告 通报批评 或者处五万元以上五十万元以下罚款 情节严重的 处五十万元以上五百万元以下罚款 并可以由有关主管部门责令停止新增业务 缩减业务类型或者业务范围 暂停相关...
有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类
银行业金融机构,非银行支付机构违反本法规定,情节严重的处罚措施与监管加强 银行业金融机构和非银行支付机构作为金融行业的重要组成部分,承担着维护金融秩序和保护消费者权益的重要责任.然而,一些机构在经营过程中违反了相关法律法规的规定,且情节严重,严重影响了金融市场的稳定和公平.为了维护金融秩序,保护消费者权益,有...
“银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者...
银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》规定,有下列哪些情形,将受到监管部门处罚?()A.未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的B.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的C.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的D.未按