判断题银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款。 参考答案:对 您可能感兴趣的试卷 ...
参考答案:跨机构开户数量核验;风险信息共享 4.填空题对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权()或()。 参考答案:加强核查;拒绝开户 5.填空题()牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责行业领域反电信网络诈骗工作。
第四十六条 组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员，除依法承担刑事责任、行政责任以外，造成他人损害的，依照《中华人民共和国民法典》等法律的规定承担民事责任。电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者等违反本法规定，造成他人损害的，依...
刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》规定,情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令(),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处一万
根据《反电信网络诈骗法》相关规定,银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有未履行尽职调查义务和有关风险管理措施情形的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处( )罚款。;1万元以上10万元以下;2万元以上20万元以下;5万元以上50万元
法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的,直接评定为D类机构 D. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作,拒绝提供信息资料的,会直接被定为D类。 查看完整题目与答案 参考解析: 未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的;未履行尽职调...
根据中华人民共和国反电信网络诈骗法,银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处()罚款。 A. 一万元以上五万元以下 B. 十万元以上五十万元以下 C. 五万元以上五十万元以下 D. 十万元以上一百万元以下 ...
银行业金融机构、非银行支付机构有下列情形之一的视为违反《反电信网络诈骗法》有关规定()。A.未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的B.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的C.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的D.未按照规定完整、
银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,情节严重的,由有关主管部门处罚款五十万元以上二百万元以下。 参考答案:错 点击查看答案解析您可能感兴趣的试卷你可能感兴趣的试题 1.判断题前不久,小刘举报其同乡参与网络“跑分”(帮助电信网络犯罪洗钱、走账)。如小刘提供的信息有效,...
参考答案: (1)未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的; (2)未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的; (3)未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的; (4)未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。 复制 纠错举一反三 车钩缓冲装置在运行中,机车的纵向力都是经过缓冲器来传递的,...