判断题银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款。 参考答案:对 您可能感兴趣的试卷 ...
第四十条 银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相...
填空题银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,未履行尽职调查义务和有关风险管理措施,情节较轻的,给予警告、通告批评,或者处()万元以上()万元以下罚款。 参考答案:五;五十 您可能感兴趣的试卷 你可能感兴趣的试题
银行业金融机构,非银行支付机构违反本法规定,情节严重的处罚措施与监管加强 银行业金融机构和非银行支付机构作为金融行业的重要组成部分,承担着维护金融秩序和保护消费者权益的重要责任.然而,一些机构在经营过程中违反了相关法律法规的规定,且情节严重,严重影响了金融市场的稳定和公平.为了维护金融秩序,保护消费者权益,有...
多选题 银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可...
有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类
银行业金融机构非银行支付机构未能按照规定传输交易信息。根据查询相关信息显示，如果银行业金融机构、非银行支付机构未能按照规定传输交易信息的，可能会遭受行政处罚，但是如果在其中涉嫌有关职务犯罪或者诈骗类犯罪的话，也应承担相应的刑事责任。
根据《反电信网络诈骗法》相关规定,银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有未履行尽职调查义务和有关风险管理措施情形的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处( )罚款。;1万元以上10万元以下;2万元以上20万元以下;5万元以上50万元
银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》规定,情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令(),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处一万元以上二十万元以下罚款。A. 停止新增业务; B. 缩减业务类型或者业务范围; C. 暂停相关业务; D. 停业整顿; E. 吊销...
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关...