第十八条 银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取()等必要的防范措施。 A B C D A. 核实交易情况 B. 重新核验身份 C.
根据《反电信网络诈骗法》的规定,银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息,保证( ) A. 交易信息的完整性 B. 交易信息的真实性 C. 交易信息的准确性 D. 支付全流程中的一致性 ...
银行业金融机构和非银行支付机构应当对高风险的支付账户及支付结算服务加强监测并建立相应的机制。在现代金融体系中，支付账户和支付结算服务是日常经济交易的重要组成部分。然而，这些服务也可能被用于欺诈、洗钱、资助恐怖主义等非法活动。因此，对于提供这些服务的机构来说，监测和管理风险变得至关重要。高风...
银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的()机制。 答案:异常账户和可疑交易监测 手机看题 你可能感兴趣的试题 填空题 ()应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责。 答案:市场主体登记机关 ...
判断题银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。金融、电信、市场监管、税务等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供联网核查服务。 参考答案:对 您可能感兴趣的试卷 你可能感兴趣的试题 1.判断题任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短...
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市场主体登记机关应当为银行业金融机构、非银行支付机构进行客户尽职调查和依法识别受益所有人提供便利。 银行业金融机构、非银行支付机构依照规定开展异常账户和可疑交易监测时,可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信 分享1赞 税点科技吧...
电信业务经营者,银行业金融机构,非银行支付机构,互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒,对非法买卖,出租,出借本人有关卡,账户,账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示. 法律依据 《中华人民...