银行业金融机构和非银行支付机构应当对高风险的支付账户及支付结算服务加强监测并建立相应的机制。在现代金融体系中，支付账户和支付结算服务是日常经济交易的重要组成部分。然而，这些服务也可能被用于欺诈、洗钱、资助恐怖主义等非法活动。因此，对于提供这些服务的机构来说，监测和管理风险变得至关重要。高风...
《反电信网络诈骗法》规定，银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限...