填空题银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的()机制。 参考答案:异常账户和可疑交易监测 您可能感兴趣的试卷 你可能感兴趣的试题 1.填空题()应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责。
银行业金融机构和非银行支付机构应当对高风险的支付账户及支付结算服务加强监测并建立相应的机制。在现代金融体系中,支付账户和支付结算服务是日常经济交易的重要组成部分。然而,这些服务也可能被用于欺诈、洗钱、资助恐怖主义等非法活动。因此,对于提供这些服务的机构来说,监测和管理风险变得至关重要。高风...
银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的( )。对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当采取必要的防范措施。 A. 调查制度 B. 防控机制 C. 异常账户和可疑交易监测机制 D. 共享机制 如何将EXCEL生成题库手...
银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制,对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取()等必要的防范措施。A.核实交易
银行业金融机构、非银行支付机构应当对()、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。A.银行账户(卡)B.电话卡C.物联卡D.网卡