第十八条 银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取()等必要的防范措施。 A B C D A. 核实交易情况 B. 重新核验身份 C.
根据《反电信网络诈骗法》的规定,银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息,保证( ) A. 交易信息的完整性 B. 交易信息的真实性 C. 交易信息的准确性 D. 支付全流程中的一致性 ...
非银行支付机构，如支付宝、微信支付等，以及传统的银行业金融机构，如商业银行，都应当对这些账户进行更加严格的监测。通过建立风险评估模型、实施实时监控、定期审计等手段，这些机构可以更有效地识别和预防潜在的风险。
银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的()机制。 答案:异常账户和可疑交易监测 手机看题 你可能感兴趣的试题 填空题 ()应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责。 答案:市场主体登记机关 ...
各银行业金融机构(银行)、非银行支付机构(支付机构),开展()时,应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估,并于业务开展前30日书面报告中国人民银行及其分支机构。 A. 提供支付创新产品或者服务 B. 与境外机构合作开展跨境支付业务 C. 与其他机构开展重大业务合作的 D. 继续提供已有支付产品和服务 ...
判断题银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。金融、电信、市场监管、税务等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供联网核查服务。 参考答案:对 您可能感兴趣的试卷 你可能感兴趣的试题 1.判断题任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短...
3、电信业务经营者对物联网卡的使用建立监测预警机制。对存在异常使用情形的,应当采取()。 4、组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,尚不构成犯罪的,处罚方式为()。 5、银行业金融机构、非银行支付机构应当对(),()及()加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑...
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