第十八条 银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取()等必要的防范措施。 A B C D A. 核实交易情况 B. 重新核验身份 C.
银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的()机制。 参考答案:异常账户和可疑交易监测 进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧 无需下载 立即使用 你可能喜欢 填空题 ()应当依法对企业实名登记履行身份...
法律分析: 金融机构,非银行支付机构应当履行的防范非法集资的义务有:1,建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所,销售渠道从事非法集资2,加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识3,依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关...
电信业务经营者,银行业金融机构,非银行支付机构,互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒,对非法买卖,出租,出借本人有关卡,账户,账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示. 法律依据 《中华人民...
3、电信业务经营者对物联网卡的使用建立监测预警机制。对存在异常使用情形的,应当采取()。 4、组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,尚不构成犯罪的,处罚方式为()。 5、银行业金融机构、非银行支付机构应当对(),()及()加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑...
市场主体登记机关应当为银行业金融机构、非银行支付机构进行客户尽职调查和依法识别受益所有人提供便利。 银行业金融机构、非银行支付机构依照规定开展异常账户和可疑交易监测时,可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信 分享1赞 税点科技吧...
电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传，在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示，对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒，对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。法...
银行业金融机构和非银行支付机构应当对高风险的支付账户及支付结算服务加强监测并建立相应的机制。在现代金融体系中，支付账户和支付结算服务是日常经济交易的重要组成部分。然而，这些服务也可能被用于欺诈、洗钱、资助恐怖主义等非法活动。因此，对于提供这些服务的机构来说，监测和管理风险变得至关重要。高...