第十八条 银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
填空题银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的()机制。 参考答案:异常账户和可疑交易监测 您可能感兴趣的试卷 你可能感兴趣的试题 1.填空题()应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责。
第十八条规定，银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要...
【单选题】电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展( ),在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒,对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。 A. 思想宣传 B...
银行业金融机构和非银行支付机构应当对高风险的支付账户及支付结算服务加强监测并建立相应的机制。在现代金融体系中，支付账户和支付结算服务是日常经济交易的重要组成部分。然而，这些服务也可能被用于欺诈、洗钱、资助恐怖主义等非法活动。因此，对于提供这些服务的机构来说，监测和管理风险变得至关重要。高...
《反电信网络诈骗法》规定，银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、...
《反电信网络诈骗法》第三章对银行业金融机构、非银行支付机构提出反电信网络诈骗的要求: 01 建立客户尽职调查制度;对银行卡实行风险管理 第十五条银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理...
1.对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,所采取必要的防范措施有( )。 2.___统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。 3.金融机构应当制定本机构的交易监测标准...
※电信业务经营者应当依法全面落实电话用户真实身份信息登记制度。银行业金融机构、非银行支付机构等要采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。(2)结合材料,谈谈怎样才能真正实现良法善治。 答案(1)本题考查结合反电信网络诈骗法的出台,说明我国社会主义民主政治的特色。...
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