银行业金融机构和非银行支付机构在业务运营中,必须严格遵守相关法律法规,包括《中华人民共和国电信网络诈骗法》(以下简称《电信网络诈骗法》)。对于违反该法规定的情形,将依法承担相应的法律责任。 违反电信网络诈骗预防义务 银行业金融机构、非银行支付机构未履行电信网络诈骗预防义务,如未建立健全电信网络诈骗防范机制、...
@北京市信凯律师事务所银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,情节严重的由有关主管部门处() 北京市信凯律师事务所 情节严重的,由有关主管部门处五十万元以上五百万元以下罚款,并可能责令停止新增业务等。
第四十条 银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相...
多选 根据 中华人民共和国反电信网络诈骗法 银行业金融机构 非银行支付机构违反本法规定 有下列情形之一的 由有关主管部门责令改正 情节较轻的 给予警告 通报批评 或者处五万元以上五十万元以下罚款 情节严重的 处五十万元以上五百万元以下罚款 并可以由有关主管部门责令停止新增业务 缩减业务类型或者业务范围 暂停相关...
有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类
银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,未履行尽职调查义务和有关风险管理措施,情节较轻的,给予警告、通告批评,或者处()万元以上()万元以下罚款。 答案:五;五十 你可能感兴趣的试题 填空题 银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完...
多选题银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证...
银行业金融机构,非银行支付机构违反本法规定,情节严重的,由有关主管部门处__ 2023-08-29 知识与热点类问题 对于未落实反电信网络诈骗内部控制机制,未履行尽职调查义务和风险管理措施,未履行对异常账户和可疑交易的风险监测和处置义务以及未按规定传输交易信息的情况,相关主管部门将责令改正,给予警告或罚款,并可采取...
“银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者...
银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》规定,有下列哪些情形,将受到监管部门处罚?()A.未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的B.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的C.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的D.未按