有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类
多选题 银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可...
银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处()罚款 A. 五十万元以上五百万元以下 B. 五十万元以上二百万元以下 C. 五十万元以上三百万元以下 D. 五百万元以下 题目标签:机构银行业 举...
银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列哪些情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或...
银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列()情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或...
银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊...
银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正 A、未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的 B、未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的 C、未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的
对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处一万元以上二十万元以下罚款: (一)未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的; (二)未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的; (三)未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的; (四)未按照规定完整、准确传输有关交易...
【多选题】金融、电信、网信部门依照职责对()落实本法规定情况进行监督检查。有关监督检查活动应当依法规范开展。 A. 银行业金融机构 B. 非银行支付机构 C. 电信业务经营者 D. 互联网使用者 查看完整题目与答案 【多选题】银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输()等交易信息...