金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。 A. 中国人民银行总行 B. 中国人民银行及其省一级派出机构 C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构: D. 中国人民银行当地分支机构 相关知识点: 试题来源: 解析 C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构: ...
《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利( )A.行政处罚权B.建议处分权C.责令停业整顿D.吊销经营许可证
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。 A中国人民银行总行 B中国人民银行及其省一级派出机构 C中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构: D中国人民银行当地分支机构 正确答案 答案解析 略
《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。 A.县(市)B.区C.设区的市D.省 点击查看答案&解析 单项选择题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交...
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。A.中国人民银行总行B.中国人民银行及其省一级派出机构C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构:D.中国人民银行当地分支机构的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuat
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由( C )责令限期改正或给予行政处罚。A.中国人民银行总行B.中国人民银行及其省一级派出机构C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构D.中国人民银行当地分支机构的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashu
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由责令限期改正或给予行政处罚。;中国人民银行总行;中国人民银行及其省一级派出机构;中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构;中国人民银行当地分支机构
根据《反洗钱法》 和《中国人民银行法》 的规定, 中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥 有行政处罚权和建议处分权。相关知识点: 试题来源: 解析 或答案要点: V 20.票据金额应以中文大写和数码同时记载, 二者必 须一致,如不一致,则票据无效。 或答案要点: V...
根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。A.正确B.错误